一、会议召开情况：

香港蓝月亮精准生肖（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议，会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况：

（一）、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司实际开展情况，拟修改经营范围：电气设备及光电仪器的开发、生产、销售、租赁；电力设备及电气试验技术的咨询服务及技术转让；高压电气设备的计量检测；研发、安装、调试、销售电力试验特种车辆；销售：汽车部件、汽车零配件、仪器仪表、电子元器件、电工器材、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；安全防护用品生产销售；绝缘涂料销售及其工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司拟增加经营范围，需对公司章程进行修订。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

1、《香港蓝月亮精准生肖第三届董事会第十四次会议决议》。

香港蓝月亮精准生肖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                董事会

                                                                                                                             2018年2月8日