一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲍清华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，持有表决权的股份48,031,189股，占公司股份总数的79.39 %。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度融资计划》。

   1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过关于修改《公司章程》的议案

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过关于选举公司董事的议案。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案。

1.议案表决结果：

同意股数48,031,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《香港蓝月亮精准生肖2017年年度股东大会决议》

                                                                                                            香港蓝月亮精准生肖

                                                                                                                        2018年4月18日