一、会议召开情况：

香港蓝月亮精准生肖（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月26日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议，会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况：

（一）审议《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》

1.议案内容

鉴于公司募投项目的市场环境发生变化，华电电气2017年度业绩预计有所下滑，可能存在不符合中国证监会关于公司首次公开发行并在创业板上市的相关要求。

经公司管理层提议，拟撤回已提交中国证监会的关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料。在条件具备时另行作出首次公开发行股票并上市事宜的相关决议。

2.议案表决结果：

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于终止执行第二届董事会第十一次会议相关决议的议案》和《关于终止执行第二届董事会第十三次会议相关决议的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟撤回已提交中国证监会的关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，公司同意终止执行第二届董事会第十一次会议审议通过的议案和第二届董事会第十三次会议审议通过的议案。

2.议案表决结果：

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  （三）、审议通过《关于设立江苏华电检测有限公司的议案》。

1.议案内容

为更好的适应市场变化，满足客户对于产品服务的各项要求，增加公司对外服务的附加值。经公司战略委员会提议，公司拟全资设立专门检测公司，力争为客户提供更便捷、更专业、更全面的技术服务。

2.议案表决结果：

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《香港蓝月亮精准生肖第三届董事会第十一次会议决议》。

香港蓝月亮精准生肖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

                                                  2017年12月26日