一、会议召开情况：

香港蓝月亮精准生肖（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年1月2日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议，会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况：

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

1、议案内容：

为了保证中小股东的利益，公司董事会提议申请公司股票重新在全国中小企业股份转让系统挂牌，以保持流动性。

2、议案表决结果：

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<提议召开2018年第一次临时股东大会>的议案》。

议案内容：公司拟于2018年1月17日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

1、《香港蓝月亮精准生肖第三届董事会第十二次会议决议》。

香港蓝月亮精准生肖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    董事会

                                                                                                                          2018年1月2日