一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月17日9时

结束时间：2018年1月17日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.持有公司股份的股东。

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

2、审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年1月16日

(三)登记地点:

公司证券办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园善浦路255号

2、联系电话：0512-66981129     

3、传    真：0512-66981130

4、联 系 人：倪小姐

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《香港蓝月亮精准生肖第三届董事会第十二次会议决议》。

香港蓝月亮精准生肖

                                                                                                                          董事会

                                                                                                                  2018年1月2日