一、会议召开情况：

香港蓝月亮精准生肖（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年1月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议，会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议表决情况：

（一）审议《关于提名周洪为公司副总经理的议案》。

1、议案内容：

公司业务发展和经营管理需要，提名周洪为公司副总经理。任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满。

2、议案表决结果：

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《香港蓝月亮精准生肖第三届董事会第十三次会议决议》。

香港蓝月亮精准生肖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                              董事会

                                                                                                                          2018年1月10日