一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲍清华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，持有表决权的股份48,161,363股，占公司股份总数的79.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

1.议案内容

为了保证中小股东的利益，公司董事会提议申请公司股票重新在全国中小企业股份转让系统挂牌，以保持流动性。

议案表决结果：

同意股数48,161,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。

1.议案表决结果：

同意股数48,161,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《香港蓝月亮精准生肖2018年第一次临时股东大会决议》

                                                                                                            香港蓝月亮精准生肖

                                                                                                                         2018年1月17日