三届十四次董事会会议

一、会议召开情况：香港蓝月亮精准生肖（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人实到董事7人公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召...

2018年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定所作决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间开始...

2018年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间：2018年1月17日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长鲍清华6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

三届十三次董事会会议

一、会议召开情况：香港蓝月亮精准生肖（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年1月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人实到董事7人公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合...

关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

香港蓝月亮精准生肖关于收到中国证券会行政许可申请终止审查通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。香港蓝月亮精准生肖...

2018年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定所作决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间开始...